2009年4月30日，中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中鋼天源”）在公司三樓會議室召開二〇〇九年度股東大會。會議由董事長洪石笙先生主持，中國中鋼股份有限公司、中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、中周實業(yè)（集團）有限公司、安徽省國有資產(chǎn)運營有限公司等6名股東及股東代表參加了本次會議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員也列席了會議。北京君致律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會。

本次股東大會是年度股東大會，主要是對2009年度各方面情況的總結(jié)，并就若干需要股東大會審批的議案進(jìn)行審議表決。

會上，董事長洪石笙先生和監(jiān)事鄭夢華女士分別向與會股東代表匯報了董事會及監(jiān)事會2009年度工作情況。報告從各方面闡述了董事會及監(jiān)事會在2009年度的履職情況并總結(jié)了公司生產(chǎn)運營及資產(chǎn)狀況。報告指出，中鋼天源董事會及監(jiān)事會在2009年度盡職盡責(zé)，各位成員充分履行了作為公司董事或監(jiān)事的責(zé)任和義務(wù)，對公司的發(fā)展起到了其應(yīng)有的作用。公司財務(wù)總監(jiān)芮沅林先生匯報了公司2009年度財務(wù)情況。其報告總結(jié)了中鋼天源及下屬單位上年度財務(wù)及經(jīng)營狀況，并分析了對業(yè)績產(chǎn)生影響的主要因素。與會股東及股東代表認(rèn)真聽取了相關(guān)報告并肯定了公司董事會和監(jiān)事會的工作。

與會股東及股東代表審議通過了《2009年度報告及年度報告摘要》；通過了2009年度利潤分配預(yù)案；同意續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機構(gòu)及為全資子公司提供擔(dān)保；選舉吳立軍先生擔(dān)任公司董事；并聽取了獨立董事的述職報告。與會董事、監(jiān)事及高級管理人員對參會股東及股東代表們提出一些問題做了詳盡的解答，得到了與會股東及股東代表們的理解和支持。